Выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов

Волжская межрайонная прокуратура Республики Марий Эл выявила нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в деятельности предпринимателя, занимающегося риэлторской деятельностью.

Согласно закону индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги по купле-продаже недвижимости обязаны разработать правила внутреннего контроля, назначить специальное должностное лицо в целях реализации мер по противодействию отмыванию денег и иного имущества, добытого преступным путем.

Данные требования закона указанным предпринимателем не исполнены, правила внутреннего контроля не утверждены, нет ответственного должностного лица.

Выявленные нарушения закона явились основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Постановлением межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу предприниматель признан виновным в данном правонарушении и ему назначено административное наказание в виде предупреждения.

Также в адрес предпринимателя внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам его рассмотрения нарушения закона полностью устранены.