Главная » Приволжский федеральный округ » Нижегородская область
14 июля 2021 года
Павловская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при обращении с электронными средствами платежа.
Установлено, что согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц местный житель является директором и единственным учредителем коммерческой организации, осуществляющей строительную деятельность.
Анализ движения денежных средств организации показал, что с момента ее регистрации открыто 6 счетов в различных коммерческих банках. Гражданин, фактически не являясь руководителем организации, открывал банковские счета на свое имя, после чего получал доступ к электронным цифровым средствам, предназначенным для неправомерного перевода денежных средств иным лицам.
По данному факту прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/2460737-v-nijegorodskoy-oblasti-po.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_52https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_52/mass-media/news?item=63617370