В Приморье суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании более 17 млн рублей, полученных в результате незаконной банковской деятельности

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда оставлено без изменения решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока, которым в полном объеме удовлетворены требования прокурора района о взыскании с физических лиц дохода, полученного в результате совершения преступления.

Ранее приговорами суда ответчики признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Так, указанные лица в результате незаконной банковской деятельности, осуществляемой без регистрации в качестве кредитного учреждения и лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств юридическим и физическим лицам, заинтересованным в оптимизации налогообложения, посредством использования расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций.

В результате преступных действий ответчики извлекли в свой доход более 17 млн рублей.

По решению суда причинённый ущерб взыскан в доход РФ.

Исполнение решения суда находится на контроле органов прокуратуры.