Прокуратурой республики направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств с извлечением дохода на сумму свыше 200 млн рублей

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики утвердила обвинительное заключение в отношении 4-х местных жителей в возрасте от 28 до 39 лет. Они обвиняются в совершении 20 эпизодов преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч.2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п.«а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение. хранение оружия), ч.2 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний), п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, обвиняемые в период с января 2015 г. по февраль 2019 г., действуя в составе организованной группы на территории Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края, Краснодарского края и г. Москвы, осуществляли банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Участники организованной группы использовали не менее 17 «фирм-однодневок», перечисляя по фиктивным основаниям на счета указанных юридических лиц денежные средства с целью их последующего обналичивания.

Общая сумма обналиченных денежных средств составила свыше 2 млрд руб., при этом размер полученного от преступной деятельности дохода превысил 200 млн руб.

Уголовное дело направлено в Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики для рассмотрения по существу.

Материалы уголовного дела в отношении иных неустановленных членов организованной группы выделены в отдельное производство.