Главная » Центральный федеральный округ » Тамбовская область
24 мая 2021 года
Прокуратурой Сампурского района поддержаны в суде исковые требования прокурора Тамбовского района о взыскании с гражданина в пользу РФ денежных средств, извлеченных в качестве преступного дохода в сумме 24 518 649 рублей, который был осужден за незаконное предпринимательство и неправомерный оборот денежных средств.
Осужденный разработал механизм, который состоял в привлечении на счета подконтрольных ему фирм в безналичном виде денежных средств юридических и физических лиц, заинтересованных в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности и нуждающихся в услугах по обналичиванию и транзиту денежных средств. При этом основаниями поступления денежных средств являлись фиктивные договоры поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Впоследствии денежные средства обналичивались как лично им так и по его поручению другими лицами за вознаграждение от 4 до 8% от суммы сделки.
Судом исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме.
Прокуратура Сампурского района
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/2443914-sudom-sampurskogo-rayona-udovletvoren.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_68https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_68/mass-media/news?item=62098652