Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прибыль от которой превысила 199 млн рублей

Прокуратура г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 9 местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, участники организованной группы в период с марта 2015 г. по декабрь 2017 г., без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, обналичивали денежные средства с использованием подконтрольных организаций.

Доход от незаконной банковской деятельности составил более 199 млн рублей.

В ходе обыска по месту жительства одной из обвиняемых обнаружены наличные денежные средства в размере более 1 млрд рублей, 48 тыс. долларов США и 60 тыс. Евро, полученные соучастниками в результате преступной деятельности.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено во Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга.