Соликамской городской прокуратурой проверено соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Соликамская городская прокуратура Пермского края проверила соблюдение в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что Правила внутреннего контроля одного из агентств недвижимости, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, в нарушение требований законов содержали нормы, ограничивающие проведение контрольных мероприятий с целью выявления сомнительных финансовых операций, а также субъектного состава лиц подлежащих проверке.

По итогам проверки руководителю агентства внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Устранение нарушений – на контроле городской прокуратуры.

Соликамская городская прокуратура Пермского края

При использовании данного материала ссылка на сайт прокуратуры края обязательна