Прокуратура Новомалыклинского района выявила факт организации функционирования подставной коммерческой структуры

Прокуратура Новомалыклинского района Ульяновской области в ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов выявила ряд нарушений.

Установлено, что осенью 2019 года житель региона за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ для внесения в специализированный единый государственный реестр фиктивных сведений.

В частности, он был зафиксирован в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью «Инновация».

Пакет необходимых документов был направлен в налоговые органы.

Однако какого бы то ни было отношения к названной фирме указанный зиц-председатель не имел, юридически значимых действий от ее имени не совершал.

В этой связи Прокурор Новомалыклинского района Ульяновской области направил материалы данной проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.