Вынесен приговор жительнице г.Тюмени, которая согласилась стать номинальным директором сомнительной фирмы

Мировой судья судебного участка № 3 Ленинского судебного района г.Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летней жительницы г.Тюмени. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Как следует из материалов уголовного дела, в июне 2019 года женщина познакомилась на улице с мужчиной, который стал оказывать ей знаки внимания. Спустя две недели общения он предложил ей за денежное вознаграждение стать номинальным учредителем и директором создаваемого им юридического лица, зарегистрировать фирму по адресу ее проживания. Тюменка согласилась. Были подготовлены необходимые документы и по почте направлены в налоговую инспекцию.

После внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц в конце июня 2019 года женщина стала единственным учредителем и директором данной организации.

Затем с помощью предприимчивого мужчины и его знакомой лжедиректор открыла счета в банках, управление которыми передала малознакомым лицам.

В связи с проведением сомнительных операций счета были заблокированы банком.

Суд рассмотрел уголовное дело и с учетом личности подсудимой, ее материального положения назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Дельцы, проводившие сомнительные операции, устанавливаются.

Приговор в законную силу не вступил.

Подразделение: прокуратура Ленинского округа г.Тюмени