Прокуратурой города Кисловодска проведена проверка исполнения требований федерального законодательства при регистрации юридических лиц, в том числе участвующих в сомнительных финансовых операциях

В ходе прокурорских проверок, проведенных по информации налоговых органов, выявлена деятельность фирмы «однодневки», используемой в целях получения незаконной налоговой выгоды и применения схем ухода от уплаты налогов и сборов.

В этой связи прокурором города Кисловодска в порядке ст. 37 УПК РФ вынесено постановление о направлении в правоохранительные органы материалов прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по данному факту по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле в прокуратуре города.