По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица.

Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти в ходе надзорной деятельности выявлен факт незаконного представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В ходе проверки установлено, что 09.01.2020 неустановленное лицо представило в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документ, удостоверяющий личность, а также пакет документов об ООО «Каскад», с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – директоре ООО «Каскад».

Должностные лица органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заблуждаясь относительно истинных намерений неустановленного лица по внесению в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, на основании представленных документов, в том числе паспортных данных гражданина, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 14.01.2020 внесли запись в ЕГРЮЛ о внесении изменений сведений о юридическом лице ООО «Каскад», содержащую сведения о руководителе и учредителе юридического лица – директоре ООО «Каскад», являющимся подставным лицом.В дальнейшем ООО «КАСКАД» использовалось неустановленными лицами для осуществления расчетов.

По результатам проверки прокуратуры района возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).