Прокуратура Заволжского района г.Ульяновска выявила факт организации функционирования подставной коммерческой структуры

Прокуратура Заволжского района г.Ульяновска в ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов выявила ряд нарушений.

Установлено, что осенью 2019 года местный житель за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ для внесения в специализированный единый государственный реестр фиктивных сведений.

В частности, он был зафиксирован в качестве учредителя и директора общества с ограниченной ответственностью «Томас».

Пакет необходимых документов был направлен в налоговые органы.

Однако какого бы то ни было отношения к названной фирме указанный зиц-председатель не имел, юридически значимых действий от ее имени не совершал.

Кроме того, злоумышленник открыл в 9 банках расчетные счета, после чего передал сторонним лицам всю документацию и электронную цифровую подпись.

В этой связи Прокурор Заволжского района г.Ульяновска направил материалы данной проверки в следственные органы для возбуждения уголовных дел по ч.1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц), ч.1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами и имуществом), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.