Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, обвиняемый с апреля 2015 года по май 2017 года на территории г. Ростова-на-Дону в составе организованной группы занимался незаконной банковской деятельностью, в результате которой извлек доход в сумме более 10 млн руб. Кроме того, совместно с другими членами организованной группы изготовил в целях использования около 2 тысяч подложных распоряжений о переводе денежных средств, которые представил для исполнения в кредитные учреждения.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.