Прокуратура Ново-Савиновского района города Казани выявила нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов

Прокуратура Ново-Савиновского района города Казани провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Проверка проводилась в агентствах недвижимости «ТАТНЕД» и «Смарт».

Установлено, что одним из видов деятельности указанных предприятий являются операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. В этой связи правовое регулирование деятельности данных агентств недвижимости обусловлено требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В нарушение требований закона агентства недвижимости на учет в территориальном органе Росфинмониторинга не поставлены, что не позволяет определить источники поступления денежных средств.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес учредителей агентств недвижимости «ТАТНЕД» и «Смарт» представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.