Надзорным органом выявлены нарушения в деятельности организаций, осуществляющих деятельность по приему от физических лиц наличных денежных средств

Селижаровскими муниципальными унитарными предприятиями «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Тепловые сети», обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Волгосервис» не осуществлялась идентификация клиентов, направленная на предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

В частности, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, не проведены мероприятия по оценке контрагентов, что является нарушением требований закона.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района руководителям организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Нарушения устранены.