Прокуратура города Воронежа выявила факт присвоения 40 млн рублей под предлогом социальных выплат в организации, признанной банкротом

Прокуратурой города Воронежа в ходе проведенной проверки установлено, что в октябре 2015 года решением Арбитражного суда Воронежской области ООО «Алмаз» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден член одного из союзов профессиональных арбитражных управляющих.

В период времени с 2017 по 2019 г.г. от имени конкурсного управляющего произведено снятие наличных денежных средств на сумму свыше 40 млн рублей с расчетного счета ООО «Алмаз» с назначением платежа «на заработную плату и выплаты социального характера».

Вместе с тем, как показала прокурорская проверка, сведения о задолженности по выплате заработной платы перед работниками ООО «Алмаз» отсутствуют, судебных актов о взыскании указанной задолженности не имеется. Более того, согласно налоговой отчетности, начисление заработной платы в ООО «Алмаз» не осуществлялось, какие-либо работники в штате общества не состояли.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о фиктивности назначения платежа, незаконном обращении конкурсным управляющим финансовых средств, поступивших на расчетный счет должника в свою пользу, игнорировании требований кредиторов и совершении, таким образом, хищения денежных средств со счета ООО «Алмаз».

Прокуратура города направила материалы проверки в УМВД России по г. Воронежу для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному).

Кроме того, прокуратура города внесла представление в адрес союза профессиональных арбитражных управляющих об устранении выявленных нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве).