Прокуратура края направила в суд уголовное дело о мошенничестве на 80 млн рублей

Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый под предлогом возможности организовать поставку на территорию иностранного государства 2 тыс. тонн топлива получил от представителей зарубежной компании денежные средства в сумме 1,2 млн долларов США, что по курсу Центрального Банка России на момент совершения преступления составляло около 80 млн рублей. После этого он легализовал денежные средства путем приобретения дорогостоящего автомобиля и недвижимости на территории Москвы на сумму более 40 млн рублей.

В январе 2020 года обвиняемый был задержан в Москве и этапирован в Приморский край для проведения следственных действий.

На имущество обвиняемого наложен арест.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.