Прокуратура Центрального района г.Воронежа направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Прокурор Центрального района г. Воронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя и его 31-летней сообщницы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в период времени с марта 2016 года по апрель 2019 года, с целью получения дохода от совершения незаконных банковских операций в крупном размере, без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии осуществляли незаконную банковскую деятельность.

С расчетных счетов клиентов, нуждающихся в транзитировании денежных средств и выступающих в качестве различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций перечислены денежные средства в сумме не менее 606 млн рублей под видом оплаты товаров и выполнения работ, услуг. Сумма дохода, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности из расчета не менее 0,5 % от перечисленных клиентами сумм, превысила 3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу. Санкцией вышеуказанной ст. предусмотрено максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.