Главная » Уральский федеральный округ » Свердловская область
23 октября 2020 года
Прокуратура Кировского района г. Екатеринбурга провела проверку по информации о нарушении законодательства при взыскании с юридического лица в пользу гражданина денежных средств.
Проверка показала, между данной организацией и гражданином заключен договор займа, по которому гражданин в заем организации якобы передал денежные средства в сумме 25,6 млн. рублей со сроком возврата в июле 2019 года. После истечения срока договора гражданин попытался на основании исполнительной надписи нотариуса взыскать денежные средства с организации.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что юридическое лицо было создано без цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, имело признаки номинальности. Анализ материального положения гражданина свидетельствует об отсутствии у него такой суммы денежных средств, что поставило под сомнение факт их реальной передачи организации-заемщику.
Фактически целью данной сделки являлось обналичивание денежных средств в обход банковских механизмов.
Противоправные действия сторон сделки позволили бы скрыть денежные средства от государственного, финансового и налогового контроля, чем причинен ущерб государству. Законодательством предусмотрено обращение в доход государства полученных по таким сделкам денежных средств.
По результатам проверки прокуратура Кировского района г. Екатеринбурга направила в суд исковое заявление в порядке ст. 45 ГПК РФ к юридическому лицу и жителю г. Екатеринбурга о признании договора займа недействительным и применении последствий недействительности сделки.
Кировский районный суд г. Екатеринбурга, а также суд апелляционной инстанции, оценив доказательства и доводы прокуратуры, признал обоснованными и удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Суд признал договор займа недействительным и применил последствия недействительности ничтожной сделки, взыскав в организации в доход государства денежные средства в размере более 25,6 млн. рублей.
Постановление суда вступило в законную силу.
В настоящее время решение суда исполнено: денежные средства в сумме 25,6 млн. рублей перечислены в доход государства.
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/2382528-po-isku-prokurora-v.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_66https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_66/mass-media/news?item=54869544