Перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 22 млн рублей

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 участников организованной группы жителей столицы в возрасте от 33 до 39. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в период с января 2017 года по август 2019 года участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в г. Москве незаконную банковскую деятельность (банковские операции), путем «обналичивания» и «транзитирования» денежных средств с целью получения выгоды.

В результате злоумышленники извлекли незаконный доход на сумму свыше 22 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.