Главная » Южный федеральный округ » Республика Калмыкия
06 октября 2020 года
Прокурор Республики Калмыкия Евгений Курмаев утвердил обвинительное заключение в отношении трех жителей республики. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконна банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и п.«б» ч.2 ст. 172 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц).
По версии следствия, злоумышленники с 2014 по 2019 г.г. используя реквизиты подконтрольных и подставных юридических лиц с целью получения выгоды, осуществляли незаконную банковскую деятельность, а именно открывали и вели расчётные счета подконтрольных им лиц, осуществляли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание свыше 120 фирм, осуществляли транзит и обналичивание денежных средств со счетов клиентов в обход установленных действующим законодательством правил.
В результате противоправной деятельности общая сумма обналиченных денежных средств составила более 218 млн. руб., доход от незаконной банковской деятельности – не менее 19 млн. рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд РК для рассмотрения по существу.
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/2376968-prokuror-respubliki-kalmyikiya-evgeniy.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_08https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_08/mass-media/news?item=54254113