Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 10 млн рублей

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в период с 2016 г. по 2018 г. обвиняемые совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали незаконную банковскую деятельность. Для её осуществления они открыли в г. Пушкино офис и учредили ряд коммерческих организаций, через которые производились транзит и обналичивание денежных средств различных физических и юридических лиц под видом оплаты поставок товаров и выполненных работ.

За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее 8% от суммы, переданной клиентами.

Извлечённый доход превысил 10,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Пушкинский городской суд для рассмотрения по существу.