Прокуратура Саратовской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 жителей областного центра в возрасте от 46 до 55 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в период с июля 2017 года по февраль 2019 года фигуранты дела, имея умысел на осуществление банковской деятельности без соответствующей лицензии, производили незаконные банковские операции по ведению счетов, транзиту денежных средств, с целью их последующего обналичивания.

Так, сообщники использовали более 20 «фирм-однодневок», перечисляли на счета этих коммерческих структур денежные средства.

За свои «услуги» злоумышленники получали вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых ими подставных юридических лиц.

Общая сумма обналиченных денежных средств составила свыше 2 млрд рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Саратова для рассмотрения по существу.