Главная » Северо-Западный федеральный округ » Санкт-Петербург
28 сентября 2020 года
Прокуратура г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый совместно с иным лицом в период с 01.12.2009 по 25.06.2010 с целью хищения членских взносов и денежных средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций создали организованную группу, в состав которой вошло не менее 10 человек, в том числе уже бывший руководитель Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
После чего преступная группа, используя расчетные счета подконтрольных юридических лиц, похитила указанные денежные средства на общую сумму не менее 5,6 млрд рублей.
Кроме того непосредственно обвиняемый с использованием подконтрольных ему юридических лиц похитил денежные средства компенсационных фондов и членские взносы саморегулируемых организаций на общую сумму не менее 150 млн рублей, которые в дальнейшем легализовал через подставные фирмы, а также приобрел дорогостоящий автомобиль.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга.
Досудебное производство в отношении остальных соучастников преступления в настоящий момент продолжается.
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/2374407-prokuratura-g-sankt-peterburga-utverdila.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_78https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_78/mass-media/news?item=53940139