Житель Омска осужден за совершение незаконных валютных операций на сумму свыше 152 миллионов рублей

Первомайским районным судом Омской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя города Омска, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 ст. 173.1 (образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пунктами «а», «б», «в» части 2 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и с использованием юридического лица, созданного для совершения преступлений) УК РФ.

Установлено, что в сентябре 2017 года осужденный в целях незаконного вывода капитала за рубеж под видом осуществления внешнеэкономической деятельности и ухода от ответственности совместно с предприимчивыми гражданами создал несколько юридических лиц, зарегистрированных по подложным документам на подставных лиц. Под видом предоплаты за поставку товаров из Китайской Народной Республики злоумышленник переводил денежные средства иностранным поставщикам в рамках исполнения фиктивных контрактов.

Таким образом за границу были выведены денежные средства в иностранной валюте эквивалентной свыше 152 миллионам рублей.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 2 000 000 рублей.