Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве и легализации похищенных денежных средств

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летней жительницы Москвы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, женщина, являясь заместителем главного бухгалтера коммерческой организации, подделала ведомость заработной платы. Вместо положенных 66 тыс. рублей на счет злоумышленницы поступило свыше 121 млн рублей.

В дальнейшем часть похищенных денежных средств в размере более 90 млн рублей злоумышленница легализовала путем совершения финансовой операции на основании предоставленного в банк фиктивного договора купли-продажи.

С 2008 года по 2020 год женщина находилась в федеральном розыске.

Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. С целью возмещения причиненного вреда на похищенные денежные средства наложен арест.