По требованию прокуратуры Абинского района коммерческие организации привлечены к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратура Абинского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности коммерческих организаций ООО «Полиграф-Юг», ООО «Маркет-Юг», оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Установлено, что в нарушение требований указанного законодательства организации не поставлены на учет в межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу. Кроме того, в организациях не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены ответственные за их реализацию должностные лица.

С целью устранения нарушений закона прокуратура района в адрес руководителей агентств недвижимости внесла представления.

Также по факту неосуществления мероприятий внутреннего контроля по инициативе прокуратуры района постановлениями Межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному Федеральному округу юридические лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).