В первом полугодии 2020 года в Тюменской области установлены 54 подставных директоров фирм

В первом полугодии 2020 года правоохранительные органы Тюменской области установили 54 подставных директоров, которые по просьбе разных дельцов или знакомых согласились зарегистрировать на себя фирмы. Ответственность за такие деяния предусмотрена ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

Как правило, эти организации используются для отмывания денежных средств, добытых преступных путем, уклонения от уплаты налогов и совершения мошенничеств.

Преступления выявлены в Тюмени и Ишиме, а также в Тюменском районе.

Прокуроры направили в суд 33 уголовных дела для рассмотрения по существу, большая часть из них уже рассмотрена.

К примеру, к 180 часам обязательных работ осужден житель Тюмени, который за денежное вознаграждение стал номинальным учредителем и директором фирмы.

Для сведения: в 2019 году тюменские правоохранители установили 62 номинальных руководителя, в 2018 году – 112, в 2017 году – 83.

Работа по пресечению криминальных действия при создании фирм продолжается.

Напомним, что санкция ч. 1 ст. 173.2 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, исправительные работы на срок до 2 лет.

Подразделение: прокуратура Тюменской области ​​​​​​​