Директор организации обвиняется в мошенническом получении кредитов, легализации денежных средств и преднамеренном банкротстве животноводческого предприятия

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора сельскохозяйственной организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

По версии следствия, в 2014 году директор ООО «Юбилейный» предоставил в банк фиктивные документы, свидетельствующие об успешной деятельности животноводческого предприятия и наличии договорных отношений с фирмами-поставщиками и покупателями продукции. На основании недостоверных сведений он получил кредит в размере 104 млн рублей, которым распорядился по своему усмотрению, обязательства по его возврату не исполнил.

Начиная с 2012 года директор осуществлял фиктивные финансовые операции с подконтрольными организациями сельскохозяйственного профиля для легализации незаконно полученных кредитных средств на общую сумму 419 млн рублей.

В течение 2014 года по фиктивным договорам он вывел из оборота предприятия имущество – сельскохозяйственных животных и транспортные средства на сумму почти 400 млн рублей, необходимое для осуществления основной производственной деятельности, в том числе находящееся в залоге банков. Эти действия привели к существенному ухудшению финансового состояния общества, результатом которых стали неплатежеспособность и банкротство.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.