Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве при возмещении НДС

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения).

По версии следствия, обвиняемый в 2018 году, являясь на тот момент руководителем коммерческой организации, пытался неправомерно возместить из бюджета НДС в размере почти 700 тыс. рублей, отразив в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о привлечении для оказания услуг трех сторонних фирм, что не соответствовало действительности. Свой преступный умысел он не довел до конца, поскольку налоговой инспекцией и в дальнейшем Арбитражным судом Волгоградской области в этом ему было отказано.

Кроме того, ранее – в 2015-2017 г.г. коммерсант незаконно возместил из бюджета НДС в размере более 8 млн рублей, не отразив в декларациях налог от реализации готовой продукции (труб, профилей и другого товара) за наличные денежные средства.

Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде залога.

В ходе следствия на основании судебного решения на имущество фигуранта уголовного дела (нежилое помещение) кадастровой стоимостью 3,3 млн рублей наложен арест. К обвиняемому прокуратурой также предъявлен иск о возмещении причиненного ущерба на сумму 8 млн. рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по области.

Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК РФ.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда.