Главная » Дальневосточный федеральный округ » Приморский край
03 мая 2020 года
Прокуратура г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении преступной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, трое местных жителей совершали незаконные валютные операции под видом поставки из КНР автомобильных колес. В этих целях они обеспечили поступление денежных средств на счета подконтрольных им фирм, а затем под видом взаиморасчетов переводили их на счет юридического лица, учредителем и директором которого являлся один из участников группы.
Всего в период с мая по июнь 2014 года в рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 206 млн рублей.
При этом члены преступной группы предоставляли агенту валютного контроля – коммерческому банку фиктивные контракты на поставку товаров из-за рубежа, а также поддельные инвойсы, подтверждающие факт отправки товара иностранной стороной.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/2131932-vo-vladivostoke-prokuratura-napravila.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_25news/prokuratura-goroda/2020-04-29-vo-vladivostoke.htm