Прокуратура пресекла нарушение закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём

Прокуратура г. Аргуна провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в отделении почтовой связи «Аргун-7» Шалинского почтамта УФПС Чеченской Республики.

Установлено, что в отделении не организована работа по исполнению правил внутреннего контроля при осуществлении почтовых денежных переводов, не осуществляется идентификация клиентов в целях противодействия преступлений в названной сфере .

По результатам проверки заместитель прокурора города Асланбек Хариков в отношении начальника почтамта Шерипа Таймусханова возбудил административное дело по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Одновременно в адрес начальника Шалинского почтамта внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.

Подразделение: прокуратура города Аргун