Суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности с извлечением более 18 млн. рублей преступного дохода

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении двоих мужчин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые в 2017-2018 гг., осуществляя банковскую деятельность без регистрации и лицензии, используя в обналичивающей системе «технические» коммерческие организации, незаконно получили наличными денежные средства в сумме более 241 млн. рублей, которыми произвели рассчетно-кассовое обслуживание «клиентов», после чего, извлекли преступный доход на общую сумму более 18 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.