Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о незаконной регистрации коммерческой организации на подставное лицо, мошенничестве и легализации преступных доходов

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления),

Следствие полагает, что в результате противоправных действий обвиняемых в 2016 году в городе Наро-Фоминске на подставное лицо была зарегистрирована коммерческая организация (общество с ограниченной ответственностью).

Выступая в роли исполнителя, данная организация заключила с другой коммерческой фирмой договор на поставку бетона на сумму 3 млн рублей. Однако взятые на себя обязательства не выполнила, поступившие на её расчётный счёт деньги обвиняемые похитили и легализовали путём перечисления по фиктивным основаниям одному из соучастников, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя.

Уголовное дело направлено в Наро-Фоминский городской суд для рассмотрения по существу.