По материалам проверки прокуратуры Заволжского района руководитель ООО привлечен к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Прокуратурой Заволжского района г. Ярославля проведена проверка соблюдения обществом с ограниченной ответственностью «Вторсинтез» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в виде предупреждения.

Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/1515176-po-materialam-proverki-prokuraturyi.html

Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_76news/po-materialam-proverki-prokuratury-zavolzhskogo-rajona-rukovoditel-ooo-privlechen-k-administrativnoj-otvetstvennosti-za-neispolnenie-trebovanij-zakonodatelstva-o-protivodejstvii-legalizacii-otmyvaniju-dohodov.htm