Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Москвы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, злоумышленник с марта по декабрь 2018 года, действуя от имени банковского учреждения, у которого была отозвана лицензия, систематически осуществлял на территории города Одинцово Московской области обмен иностранной валюты на российские рубли.

В результате противоправных действий он получил доход в размере более 20 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Одинцовский городской суд.