По материалам проверки прокуратуры в г. Каменке возбуждено уголовное дело о незаконном использовании документов для создания юридического лица

Каменская межрайонная прокуратура в ходе проверки исполнения федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, выявила факт незаконного использования документов для образования юридического лица.

Установлено, что в мае 2018 г. 36-летний безработный житель г. Каменки по объявлению в сети «Интернет» созвонился с неизвестным лицом и дал согласие за вознаграждение на предоставление своих документов в налоговый орган для регистрации ООО «Жасмин».

Регистрация этого юридического лица была осуществлена в ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы.

В ходе прокурорской проверки установлено, что фактическое руководство деятельностью ООО «Жасмин» житель г. Каменки никогда не осуществлял и не планировал осуществлять, в связи с чем ее материалы были направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По итогам их рассмотрения СО ОМВД России по Каменскому району в отношении этого жителя г. Каменки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Его расследование находится на контроле Каменской межрайонной прокуратуры.