Надзорным органом выявлены нарушения в организации, оказывающей посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Прокуратурой Пролетарского района г. Твери проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в отношении ООО «Эллада плюс».

Выявлено, что общество идентификацию бенефициарных владельцев клиентов не проводило, проверку среди своих клиентов (организаций и физических лиц), в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, не осуществляло, Росфинмониторинг не информировало.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в отношении генерального директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое рассмотрено и виновному лицу назначено административное наказание в виде предупреждения.