Трое жителей Людиново осуждены за незаконную банковскую деятельность

Людиновской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу, в отношении трех жителей города Людиново, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей ( ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ, ст. 187 ч 2 УК РФ).

Судебным следствием установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, принимали меры по «обналичиванию» денежных средств.

С данной целью преступники наладили фиктивную деятельность ряда юридических лиц, в расчетах между которыми использовались поддельные платежные документы, что, в свою очередь, создавало имитацию ведения хозяйственной деятельности.

В результате преступной деятельности подсудимых, незаконным способом обналичено более 160 млн. рублей.

Преступный доход, укрытый от государственного контроля, превысил 17 млн. рублей.

Суд вынес обвинительный приговор и назначил двоим обвиняемым по 2 года лишения свободы условно со штрафом 200 тыс. рублей каждому, третьему назначено наказание в виде 2,6 лет условно со штрафом 350 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.