Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Центральный федеральный округ Костромская область

18 Октябрь 2011 года В деятельности двух костромских фирм, осуществляющих операции с драгоценными металлами и изделиями из них, прокуратурой выявлены нарушения закона

Прокуратурой города Костромы проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности двух костромских фирм, осуществляющих операции с драгоценными металлами и изделиями из них.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры. Правила внутреннего контроля утверждаются руководителями организаций и представляются на согласование в соответствующий надзорный орган (Верхне-Волжская государственная инспекция пробирного надзора).

В нарушение требований закона руководителями ООО Правила внутреннего контроля не согласованы в Верхне-Волжской государственной инспекции пробирного надзора.

Руководителями ООО не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение; программа подготовки и обучения сотрудников не разработана; порядок учета прохождения обучения руководителями не установлен.

В нарушение предъявляемых требований внутренние сообщения о сделках, подлежащих обязательному контролю, в организациях не составляются; сроки направления сведений в Росфинмониторинг о сделках, подлежащих обязательному контролю, нарушаются.

По результатам проверки прокурором города Костромы в отношении руководителей ООО возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2, ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля; действия (бездействие), повлекшие непредставление в установленные законом сроки в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Новость на сайте Прокуратуры РФ Костромской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2011:10:18 22:04 (МСК)

Регионы России: ЦФО, Костромская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""

МВД

19 Июль 2018 года На стыке трёх держав
18 Июль 2018 года Динамо бежит
18 Июль 2018 года С задачей справились!
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Костромская область