Новости

В ходе проверки исполнения комиссионными магазинами и ломбардами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, прокуратура Железнодорожного района г. Пензы установила, что ООО «Надежный» при осуществлении предпринимательской деятельности вступает с гражданами в договорные отношения, именуемые им комиссионными.

Однако под видом комиссионной деятельности эта организация фактически осуществляет систематическую деятельность по извлечению прибыли от размещения денежных средств населения под залог движимых вещей. То есть заключаемыми договорами комиссии фактически прикрываются отношения, возникающие из деятельности ломбардов, которые регулируются Федеральным Законом «О ломбардах». При этом правом на осуществление ломбардной деятельности ООО «Надежный» не обладает.

По возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), генеральный директор ООО «Надежный» оштрафован на 20 тыс. рублей.

Руководителю организации прокурором внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, которое находится на рассмотрении.