Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Пензенская область

23 Сентябрь 2019 года Прокуратура Железнодорожного района г. Пензы выявила нарушение руководителем организации законодательства о предоставлении потребительских займов и противодействии отмыванию преступных доходов

В ходе проверки исполнения комиссионными магазинами и ломбардами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, прокуратура Железнодорожного района г. Пензы установила, что ООО «Надежный» при осуществлении предпринимательской деятельности вступает с гражданами в договорные отношения, именуемые им комиссионными.

Однако под видом комиссионной деятельности эта организация фактически осуществляет систематическую деятельность по извлечению прибыли от размещения денежных средств населения под залог движимых вещей. То есть заключаемыми договорами комиссии фактически прикрываются отношения, возникающие из деятельности ломбардов, которые регулируются Федеральным Законом «О ломбардах». При этом правом на осуществление ломбардной деятельности ООО «Надежный» не обладает.

По возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), генеральный директор ООО «Надежный» оштрафован на 20 тыс. рублей.

Руководителю организации прокурором внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, которое находится на рассмотрении.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Пензенской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2019:09:23 10:33 (МСК)

Регионы России: ПФО, Пензенская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Пензенская область