Прокурор Ленинского района г. Орска потребовал от риелтерской фирмы устранить нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

11 сентября 2019 года Прокурор Ленинского района г. Орска потребовал от риелтерской фирмы устранить нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой района проведена проверка деятельности юридической фирмы, оказывающей риелтерские услуги. Организация выступает в роли посредника при проведении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также проводит операции с денежными средствами.

ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, в том числе осуществляющие указанную деятельность, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, а также назначать специальных должностных лиц, ответственных за их реализацию.

Прокуратурой Ленинского района г. Орска в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Новость на сайте Прокуратуры РФ Оренбургской области

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2019:09:11 07:30 (МСК)

Регионы России: ПФО, Оренбургская область

Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Главная Приволжский федеральный округ Оренбургская область

Другие тэги

Последние новости Оренбургской области

Следственный комитет

Прокуратура

МЧС

МВД

ФССП

Календарь новостей

Последние новости