Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Центральный федеральный округ Калужская область

22 Август 2019 года Трое жителей Людиново обвиняются в незаконной банковской деятельности

И.о. прокурора Калужской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей г.Людиново Калужской области, обвиняемых в совершении осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в изготовлении в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенных в составе организованной преступной группы (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Предварительное расследование по уголовному делу проводилось следственным отделом СЧ СУ УМВД России по Калужской области.

По версии следствия, в период с августа 2017 по февраль 2018 пять жителей области, объединившись в организованную преступную группу в г.Людиново, осуществляли незаконную банковскую деятельность.

Подельники использовали банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного финансового контроля.

Доход от указанной незаконной деятельности превысил 10 млн. рублей.

В ходе следствия обвиняемые признали вину в совершенном преступлении.

Санкция ч. 2 ст. 172 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Ранее прокуратурой области в суд направлено 2 уголовных дела, выделенных в отношении 2 членов организованной группы, с которыми органами предварительного следствия заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Калужской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2019:08:22 09:00 (МСК)

Регионы России: ЦФО, Калужская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Калужская область

Последние новости

19 Сентябрь 2019 года Тепло должно быть безопасным.
Все новости