Новости

Прокуратура Заводского района г.Саратова провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что в нарушение законодательства правила внутреннего контроля индивидуального предпринимателя, осуществляющего риэлторскую деятельность, не приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По результатам проверки прокурором в отношении предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).

Постановлением МРУ Росфинмониторинга по ПФО индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.