Новости

Прокуратура города Балашова провела проверку соблюдения требований федерального законодательства при регистрации юридического лица, участвующего в сомнительных финансовых операциях.

В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности и движения по счетам ООО «ЦЕНТР РЕМОНТА» установлено, что общество является организацией, выводящей денежные средства из оборота с последующим обналичиванием. В частности, в 2018 году и истекшем периоде 2019 года более 69 млн. рублей были списаны в адрес физических лиц и организаций за фактически не оказанные услуги.

При этом учредителем и директором ООО «ЦЕНТР РЕМОНТА» является местная жительница, которая фактически не имеет цели управления данным юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, выступает лишь номинальным руководителем по просьбе другого человека.

Материалы проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.