Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Генеральная прокуратура РФ

11 Июль 2019 года Направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 2,5 млрд рублей

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Полынцова и еще 8 лиц. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности).

Как полагает следствие, с 2016 года по 2017 год на территории г. Санкт-Петербурга и Костромской области действовала организованная группа, которую создал Полынцов. Сообщники занимались незаконными банковскими операциями по обналичиванию и инкассации денежных средств. Для этих целей они использовали расчетные счета 12 фиктивных коммерческих организаций и более 100 подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

Всего за указанный период злоумышленники обналичили более 2,5 млрд рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 198 млн рублей дохода в виде комиссии.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении неустановлененых соучастников преступления ведется Следственным департаментом МВД России.

Новость на сайте Прокуратуры РФ

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2019:07:11 12:30 (МСК)
Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""