Прокуратурой Советского района г. Орла проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ходе которой выявлены нарушения.
прокуратурой района в отношении руководителей юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения МРУ Росфинмониторинга по ЦФО приняты решения о привлечении их к административной ответственности, им назначено наказание в виде предупреждения.Новость на сайте Прокуратуры РФ Орловской области
Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2019:06:21 13:30 (МСК)