Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Саратовская область

20 Июнь 2019 года По материалам проверки прокуратуры Романовского района возбуждено уголовное дело о незаконном использовании документов для образования юридического лица в целях обналичивания денежных средств

Прокуратура Романовского района провела проверку по факту незаконного приобретения и использования персональных данных для создания юридического лица.

Установлено, что в сентябре 2018 года в межрайонную налоговую инспекцию Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области в электронном виде были представлены учредительные документы от имени жителя Романовского района.

Налоговым органом на основании указанных документов в сентябре 2018 года была осуществлена государственная регистрация юридического лица - ООО «Тандем» с внесением соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц и присвоением регистрационного номера.

При этом за период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 3 млн. рублей.

При этом сам так называемый «учредитель» соответствующий пакет документов в регистрирующий орган не подавал, электронно-цифровую подпись не оформлял и намерений заниматься предпринимательской деятельностью никогда не имел. Более того, участия в деятельности организации после ее создания не принимал.

Материалы проверки прокуратурой направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Саратовской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2019:06:20 12:49 (МСК)

Регионы России: ПФО, Саратовская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""