Новости

Прокуратурой Октябрьского района г.Уфы проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в ООО «Ломбард Октябрьский».

В ходе проверочного мероприятия сотрудники ломбарда отказали представителям прокуратуры обеспечить доступ в помещение и представить запрашиваемые документы.

Принимая во внимание, что сотрудникам прокуратуры, осуществляющим надзор в этой сфере, было воспрепятствовано в проведении проверки, в отношении директора ломбарда Зульфии Давлетгареевой возбуждено административное дело по ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ (воспрепятствование проведению соответствующим надзорным органом проверок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Решением суда руководитель ломбарда дисквалифицирована на один год.