Челябинской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела по факту совершения валютных операций с использованием подложных документов

05 июня 2019 года Челябинской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела по факту совершения валютных операций с использованием подложных документов

прокуратурой признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

прокуратуре.

прокуратуры.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Уральской транспортной

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2019:06:05 07:30 (МСК)

Регионы России: УФО, Транспортная прокуратура (У)

Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Главная Уральский федеральный округ Транспортная прокуратура (У)

Другие тэги

Последние новости Уральской транспортной

Следственный комитет

Прокуратура

МЧС

МВД

ФССП

Календарь новостей

Последние новости